Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Süleymancılar cemaatine yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve yakın çevresinin 1 Ocak 2016 sonrasındaki zenginleşme ve mal varlığı değişimleri incelendi.
4 AİLE FERDİNE AİT 1818 TAPU İŞLEMİ
MASAK raporunda yer alan TAKBİS kayıtlarına göre; Alihan Kuriş'in annesi A.G.D.K. adına 646, babaannesi N.K. adına 539, babası M.S.K. adına 207 ve eşinin babası M.K. adına 426 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi. Yalnızca dört aile ferdine ait toplam 1818 tapu işleminin bulunması, taşınmazların edinim ve devir zincirlerini adli makamların inceleme alanına taşıdı.
KISA SÜREDE PEŞ PEŞE DEVİR VE SATIŞLAR
Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in taşınmaz hareketlerinin 2024-2026 döneminde yoğunlaştığı belirlendi. Babasının vefatının ardından Adapazarı ve Sultanbeyli’deki tarlaların Hilmi Tuna Kuriş’e intikal ettiği, 14 Şubat 2025 tarihinde ise aynı taşınmazlar üzerinde el birliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, hisse düzeltmesi ve satış işlemlerinin peş peşe gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu taşınmazlar üzerinde haciz, ihtiyati tedbir ve el koyma kararlarının bulunduğu, bankacılık transfer trafiğinin ise onlarca milyon liraya ulaştığı ifade edildi.
EŞİNİN ARACINA ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN 2,4 MİLYON TL
Raporda, Alihan Kuriş’in eşi S.K. adına gayrimenkul bulunmadığı ancak iki otomobil kaydının yer aldığı belirtildi. Otomobillerden birinin alımında 5 Eylül 2023 tarihinde Mehmet Özmen isimli kişiden S.K.'nın hesabına 2 milyon 406 bin 650 TL gönderildiği ve paranın aynı gün otomotiv şirketine aktarıldığı tespit edildi. Parayı transfer eden kişi ile aile arasındaki hukuki ve ticari ilişkinin boyutu soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
AYNI GÜN EDİNİLEN TARLALAR VE HESAP HAREKETLERİ
Eşinin kardeşi A.N.B.'nin banka işlem hacminin 2023 yılında yaklaşık beş kat arttığı ve 2 Ekim 2023 tarihinde aynı şahıstan (F.K.) toplam 18 bin 700 metrekarelik 5 ayrı tarlayı aynı gün devraldığı rapora yansıdı. S.K.'nın annesi Z.K.'nın ise herhangi bir şirket ortaklığı veya mal varlığı bulunmamasına rağmen, 2016-2026 yılları arasında hesaplarında 9,3 milyon lirayı aşan çift yönlü transfer trafiği gerçekleştiği tespit edildi.
KAYITLAR VE BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında; MASAK verileri, banka dekontları, tapu dosyaları, şirket bilançoları ve vergi beyannameleri adli makamlarca karşılaştırılacak. Elde edilen mali veriler ile toplanan diğer delillerin incelenmesinin ardından nihai hukuki değerlendirme yapılacak.
